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勐平168下载-福建圣农发展股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

发表于 2019-9-12 08:23
[摘要] 福建圣农发展股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2019年11月21日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。监事会在充分听取公示意见后,将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见

勐平168下载-福建圣农发展股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

勐平168下载,本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2019年11月21日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2019年11月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事,本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审议公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,监事会认为:

(1)公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,履行了相关的法定程序,有利于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

(2)公司不存在《管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(3)公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

(4)公司2019年限制性股票激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,增强董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,更好地调动人员的主动性、积极性和创造性,维护公司及股东利益,实现公司发展规划目标,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法合规。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审阅公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,监事会认为:

(1)公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司2019年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的顺利实施,确保本激励计划规范运行,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,有利于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

(2)考核指标科学、合理,具有全面性、综合性及可操作性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本激励计划的考核目标,进一步完善公司治理结构,形成良好的价值分配体系。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单,监事会认为:

(1)本激励计划激励对象为公司及其下属子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员,均为公司正式在职员工。前述激励对象中不存在公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(2)经核查,激励对象不存在下列情形:

1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的;

5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6)中国证监会认定的其他情形。

(3)本激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》等规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(4)公司将在召开股东大会前,通过公司内部公告栏公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后,将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司监事会

二○一九年十一月二十二日

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